18 Haziran 2022
Mali Eylem Görev Gücü Başkanı Marcus Pleyer, Malta’yı gri listeden çıkarma kararını resmen duyurdu ve Cebelitarık’ın da listeye eklendiğini açıkladı. Pleyer, Malta’nın gerçek sahiplerini gizleyen şirketleri başarıyla tespit ettiğini söyledi.
FATF yaptığı açıklamada, Malta’nın geçen yıl vurguladığı “stratejik eksikliklerle” mücadele için kara para aklamayla mücadelede “önemli ilerleme” kaydettiğini söyledi.
Malta’yı listeden çıkarma kararını açıklayan Pleyer, adanın ticaret sicilinin kaynaklarını ikiye katladığını ve kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaptığını belirterek “Malta, gerçek sahiplerini gizleyen şirketleri başarıyla tespit etti” dedi.
Pleyer, Malta’da ortaya çıkarılan gizli mülkiyetin çoğunluğunun, şu anda kenetlenmiş olan yabancı sermayeli şirketler olduğunu belirterek “Malta’nın şu anda büyük bir kara para aklama riskini etkin bir şekilde ortadan kaldırdığını görebilirsiniz” dedi.
