Terör finansmanı
Ekonomi
Bank Of Valetta’ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası
19 Aralık 2021 Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi, kara para aklama mevzuatını ihlal ettiği için Bank of Valletta'ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası kesti. Mali suç gözlemcisine göre banka, kurumsal müşterilerinin 2…
