Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; tefecilik ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Gżira’da iki kişi arasında çıkan tartışma sırasında bir şahsı öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı. Şüphelinin ayrıca ehliyetsiz ve sigortasız şekilde tehlikeli araç kullandığı ve maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Benzer şekilde, polisin “dur” ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan ve kefalet şartlarını ihlal eden bir sürücü de mahkemeye sevk edildi. Tarxien’de meydana gelen bir trafik kazasında ise dikkatsiz ve sigortasız araç kullandığı tespit edilen bir başka kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Għajnsielem’de aşırı hız ve tehlikeli sürüş sonucu gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, kazaya karıştığı belirlenen sürücü istem dışı adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Sliema’da bir gencin darp edilmesiyle ilgili olarak 5 genç gözaltına alınırken, Marsa’da sentetik uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi ile kokain bulundurmakla suçlanan bir başka şahıs da tutuklandı.

Gżira’da gerçekleşen gasp olayına karıştıkları öne sürülen bir kadın ve bir erkek de adli makamlara sevk edilirken, Valletta’da bir bar önünde çıkan tartışmada bir kişiyi yaraladığı iddia edilen bir başka şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Birkirkara’da bir konutta gerçekleşen hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, ev sahibine zarar verdikleri ve maddi hasara yol açtıkları bildirildi. Ayrıca geçtiğimiz ay yine Birkirkara’da bir dükkâna yönelik soygun girişimiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi de yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Hafta boyunca aile içi şiddet suçlamalarıyla bağlantılı olarak 7 kişinin daha tutuklandığı açıklanırken, Malta’ya beyan edilmemiş 39 bin Euro’nun üzerinde nakit para ile giriş yapan bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Ta’ Xbiex’te meydana gelen hırsızlık olayında suçlu bulunan bir kadın ve bir erkek 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, uyuşturucu ticaretini kabul eden bir başka kişi 3 yıl hapis ve 7 bin Euro para cezası aldı. Hayvanlara kötü muamele, gözaltına direnme ve polis memurlarını yaralama suçlarını kabul eden bir diğer sanık ise 2 yıl hapis ve 15 bin Euro para cezasına mahkûm edildi.

Malta Polisi, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla toplumla iş birliği içinde profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

The post Malta Polisi’nden Haftalık Operasyon Özeti: Birkirkara’da Hırsızlık, Gżira’da Gasp ve Uyuşturucu Operasyonları appeared first on Malta Haber.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, banka içi transferlerde işlem gerekçesi ve paranın kaynağı gibi bilgilerin kullanıcılar tarafından beyan edilmesi planlanıyordu. Mobil bankacılık, internet şubesi ve ATM işlemlerini kapsayan bu zorunluluk, özellikle suç gelirlerinin aklanmasının ve yasa dışı finansman faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla tasarlanmıştı.

Reuters kaynaklı habere göre, düzenlemenin uygulamaya geçmesi için gerekli teknik altyapının henüz tamamlanmadığı belirtildi. MASAK yetkilileri, tebliğin üzerinde bir süre daha çalışılacağını ve uygulamanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Ayrıca, düzenlemenin ilerleyen aşamalarında daha yüksek meblağlı işlemler için ek belge ve bilgi talebi ile 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

The post MASAK Düzenlemesi Ertelendi: 200 Bin TL Üzeri Transferlerde Açıklama Zorunluluğu Askıya Alındı appeared first on Malta Haber.

AB Komisyonu’nun yeni düzenlemesine göre, yüksek tutarlı işlemlerde dijital ve izlenebilir ödeme yöntemlerinin kullanılması zorunlu hale getirilecek. Buna ek olarak, 3.000 euro üzerindeki nakit işlemler için kimlik ibrazı gerekecek. Yani vatandaşlar bu tutarı aşan bir ödeme yapmak istediklerinde geçerli bir kimlik belgesi göstermek zorunda olacak.

Yetkililer, bu adımın kara para aklama faaliyetlerini önemli ölçüde azaltacağı ve finansal sistemi daha şeffaf hale getireceğini vurguluyor. Düzenleme, üye ülkeler arasında uzun süredir tartışılan ortak bir finansal güvenlik standardının parçası olarak görülüyor.

Yeni kuralların, özellikle yüksek nakit kullanımı olan sektörleri ve işletmeleri etkilemesi beklenirken, AB genelinde dijital ödeme yöntemlerine geçişin daha da hızlanacağı değerlendiriliyor.

The post AB, 2027’den İtibaren 10.000 Euro Üzeri Nakit Ödemeleri Yasaklıyor appeared first on Malta Haber.

• 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında gerçekleşen nakit işlemlerde, en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu olacak. Açıklama kısmı boş bırakılan işlemler kabul edilmeyecek.

• 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki işlemler için, işlem sırasında “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecek. Bu formda gönderici, alıcı ve işlemin amacı gibi detaylara yer verilecek.

• 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde ise beyan formuna ek olarak, işlem kaynağına ilişkin ayrıntılı belge ve kanıtlayıcı evrakların sunulması zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle yüksek tutarlı nakit transferlerinin daha sıkı şekilde izlenmesi, kayıt dışı finansal hareketlerin önlenmesi hedefleniyor.

MASAK yetkilileri, bu adımın finansal şeffaflık açısından önemli bir eşik olduğunu vurgularken, işletmeler ve bireylerden yeni yükümlülüklere zamanında uyum sağlamaları çağrısında bulundu.

The post MASAK’tan Yeni Tebliğ: Nakit İşlemlerde Beyan Zorunluluğu Genişletiliyor appeared first on Malta Haber.

Sürücünün Çelişkili İfadeleri Şüphe Uyandırdı

Trafik kontrolü sırasında aracın sürücüsü, başlangıçta yalnızca nakit para taşıdığını iddia etti. Ancak çelişkili ifadeler vermesi üzerine gümrük memurları aracı detaylı bir şekilde aramaya aldı. Yapılan incelemede, aracın ön farlarının iç kısmında beş paket halinde bantlanmış altın külçeleri keşfedildi.

Altınları Berlin’de Gizlemiş

Sürücünün ifadesine göre, altınlar Berlin’de farlara yerleştirilmiş. 27 yaşındaki sürücü, ailesiyle birlikte Sırbistan’a dönüş yolundayken yakalandı.

Kara Para Aklama Şüphesiyle Soruşturma

Olayın ardından sürücü hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Altınlar, yetkililer tarafından muhafaza altına alındı. Hof Savcılığı ve Gümrük Araştırma Dairesi, altınların kaynağını ve olayın bağlantılarını detaylı bir şekilde araştırmaya devam ediyor.

Bu gelişme, sınır geçişlerinde yapılan sıkı kontrollerin ne denli kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Artı33

The post Gümrük görevlileri 350 bin Euro değerinde altın ele geçirdi! appeared first on Malta Haber.

Malta, 690.000 euroya kadar yatırım yapan yabancıların AB vatandaşlığı kazanmasına imkân tanıyan “altın pasaport” programını sürdürüyor. 4 Ekim Cuma günü Avrupa Birliği’nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı’na sunulan raporda, bu uygulamanın ertelenmesi gündeme gelebilir. Ancak Avrupa Adalet Divanı, vatandaşlık verme yetkisinin üye devletlere ait olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı.

“Vatandaşlık Verme Yetkisi Devletlerde”

AB Başsavcısı Anthony Collins’in hazırladığı bağlayıcı olmayan raporda, Avrupa Komisyonu’nun AB’nin bütünlüğüne zarar verdiği yönündeki endişelerine yer verilmedi. Mahkemenin açıklamasında, “Üye devletler, kimin vatandaş olacağına ve bunun sonucunda kimin AB vatandaşı olacağına kendileri karar verir,” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, üye devletlerin birbirlerinin vatandaşlık kararlarını tanımak zorunda olduğu belirtildi.

Mahkemenin kısa süre içinde nihai kararını vermesi bekleniyor. Yargıçlar, Başsavcı’nın görüşlerini takip etmek zorunda olmasa da genellikle bu tür görüşlere uyuluyor. Avrupa Komisyonu ise Malta’nın altın pasaport uygulamasının samimi işbirliği ilkesine aykırı olduğunu savunarak, yıllar önce yasal süreç başlatmıştı.

Diğer Ülkeler Geri Adım Attı, Malta Direniyor

Altın pasaport uygulamasını sürdüren son AB ülkesi olan Malta, Kıbrıs ve Bulgaristan’ın bu programları sonlandırmasının ardından eleştirilerin odağında. Diğer AB ülkeleri ise, daha sınırlı olan “altın vize” uygulamasını sürdürüyor. Ancak bu sistemler de denetim altında. Örneğin Portekiz, emlak spekülasyonlarını engellemek amacıyla altın vize şartlarını daraltırken, Hollanda 2024’te uygulamaya son vereceğini açıkladı. İspanya da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

Güvenlik Endişeleri Artıyor

Altın pasaport ya da vize edinimi, özellikle Ukrayna’nın 2020’deki işgalinden sonra zengin Rusların AB yaptırımlarından kaçmasına yol açarak güvenlik endişelerini artırdı. Avrupa Parlamentosu, 2022 yılında bu uygulamaların etik ve hukuki sorunlar doğurduğunu belirterek, yatırım yoluyla vatandaşlık edinmenin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Malta’nın programının geleceği Avrupa Adalet Divanı’nın vereceği karara bağlı. Bu karar, AB içinde vatandaşlık ve güvenlik tartışmalarını daha da derinleştirebilir.

Kaynak: Euro News

The post Avrupa Adalet Divanı’ndan Malta’ya ‘Altın Pasaport’ Desteği appeared first on Malta Haber.

Sanıklar ve Suçlamalar

İlk bakışta yeterli delil olduğu belirtilen sanıklar arasında Luke Farrugia, Clint D’Amato, Denzil Farrugia, Alexandra Suhov Procora, Nicolae Efimov, Kane Vassallo, Luca Emanuele Corito, Dylan McKay ve Gordon Cassar yer alıyor. Bu kişiler, kara para aklama, suç örgütü kurma veya destekleme, 21 yaş üstü kişileri fuhuşa zorlama, kişileri iradeleri dışında genelevde borçlu olarak tutma, fuhuştan elde edilen gelirle bilerek geçinme ve genelev işletmekle suçlanıyor. Vassallo’nun, kadınlardan “yeni stok” olarak bahsettiği Whatsapp mesajları delil olarak sunuldu.

Savunma ve Savcılık Görüşleri

Çarşamba sabahı yapılan duruşmada, savunma avukatları müvekkilleri için kefalet talep etti. Ancak savcılık, tanıklarının çoğunun henüz ifade vermemiş olması gerekçesiyle bu talebe karşı çıktı. Savcılığın sanıklara karşı yaklaşık 50 tanık getirmeyi planladığı belirtiliyor. Bu tanıklar arasında kadınların tanıtım fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçı, bir seyahat acentesinin temsilcisi ve genelevin bazı erkek müşterileri bulunuyor.

Olası Gelişmeler

Soruşturma ve delil toplama süreci devam ederken, davanın ilerleyen aşamalarında daha fazla bilgi ve detay ortaya çıkması bekleniyor. Bu dava, uluslararası kadın ticareti ve insan hakları ihlalleri açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Kaynak: Malta Today

The post Kolombiya’dan Malta’ya Kadın Ticareti Suçlaması: Dokuz Kişi Yargılanıyor appeared first on Malta Haber.

Malta’da kara para aklamayı önleme ile görevli kurum olan Finansal Bilgi Analiz Birimi (FIAU) tarafından verilen para cezaları, “tamamen hukuksuz” olarak nitelendirildi. Bir hakim, birimin uyguladığı para cezalarının yasal güvence sağlamadığını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini belirtti.

Yargıç Toni Abela, FIAU’nun uyguladığı “idari para cezalarının” aslında cezalandırıcı nitelikte olduğunu ve bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hakim, kararında “Bu cezaların tamamen hukuksuz olduğu aşikardır, çünkü herhangi bir yasa tarafından yaptırımı yoktur ve yasa herkes için geçerlidir” dedi.

Bu, FIAU’ya karşı verilen dokuzuncu olumsuz karar. Yargıç Abela, çevrimiçi kumar şirketi Online Amusement Solution Limited’ın dosyasında karar verdi. Şirket, 2019’da yapılan denetim sonrasında kara para aklama önleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 387.000€ ceza ödemeye mahkum edilmişti.

Şirket, temel haklarının ihlal edildiğini iddia ederek mahkemeye başvuru yaptı. Mahkeme, FIAU tarafından verilen cezayı iptal etmekle kalmadı, birime şirkete 20.000€ tazminat ödeme emri verdi.

Mahkeme, FIAU’nun para cezası uygulamasının bireylerin suçlu bulunmadan cezalandırılmasını engelleme ve adil yargılanma hakkı gibi temel hakları ihlal ettiğini tespit etti.

Yargıç Abela, “Mahkeme, FIAU’nun bu cezaların caydırıcı olmadığını nasıl iddia edebileceğini anlayamıyor” dedi. Hakimin bahsettiği FIAU iç belgesi, “Cezanın caydırıcı olması ve uyumsuzluğa karşı caydırıcı rol oynaması” gerektiğini ifade ediyor.

Mahkeme, verilen cezanın şirketin faaliyetlerini sonlandırmaya zorlayacak kadar ağır olabileceğini belirtti. Yargıç, yalnızca gerekli yasal güvenceleri sağlayan kurumlar tarafından caydırıcı para cezası verilebileceğini vurguladı.

Mahkeme ayrıca, FIAU’nun para cezası hesaplamasında kullandığı yaptırım politikasını “karmaşık, şeffaf olmayan ve anlaşılmaz” olarak nitelendirdi.

FIAU daha önce de “savcı, hakim, jüri ve cellat” gibi tek başına hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Maliye Bakanı Clyde Caruana’nın parlamentoya sunduğu verilere göre, FIAU’ya açılmış 20’den fazla dava bulunmaktadır. Bu davalar, birimin şirketlerin anayasal haklarını ihlal ettiği iddialarına dayanmaktadır.

Kaynak: Times of Malta

The post Kara Para Aklama ile Mücadelede FIAU’nun Cezaları Yasa Dışı Mı? appeared first on Malta Haber.

FIAU’ya göre, şirket platformlarındaki kumarbazların paralarını nereden aldığını belirlemede başarısız oldu.

FIAU, düzenleyici tarafından incelenen dosyaların %90’ında müşterilerinin servet kaynaklarına dair bilgi edinemediğini tespit etti.

FIAU tarafından alıntılanan bir örnekte, Kanon’un yüksek risk derecesi atadığı bir müşteri, bir yıl içinde €21,000 yatırdı, ancak bu fonların nereden geldiğini belirlemek için hiçbir destekleyici belge asla elde edilmedi.

Şirketin oyuncularının ne iş yaptığı gibi temel bilgileri toplamaması, kullanılan fonların meşru kaynaklardan gelip gelmediğini kontrol etmeyi imkansız hale getirdi.

Cezanın büyüklüğünü belirlerken, FIAU şirketin göreceli küçük boyutunu dikkate aldığını belirtti ve bu da bu kara para aklama ihlallerinin potansiyel etkisini azalttı.

FIAU, Kanon Gaming’in denetim süreci boyunca iyi bir düzeyde işbirliği gösterdiğini, ancak belirlenen ihlallerin şirketin kara para aklama yükümlülüklerine uygun davranmamasından kaynaklandığını belirtti.

Geçen yıl, FIAU, cezalarını, mahkeme tarafından birkaç kez anayasaya aykırı olarak nitelendirilen şekilde uygulama şeklini değiştirme planları olmadığını söyledi.

Kara para aklama gözetim birimi, mahkemelerin cezaları konusunda nihai bir karara varmasını bekliyor ve yöntemlerini herhangi bir değişiklik düşünmeden önce bu konuda son sözü söylemelerini bekliyor.

Kaynak: Times of Malta

The post Malta’nın Kara Para Aklama Birimi Tarafından Kanon Gaming Limited’a €67,000 Ceza appeared first on Malta Haber.

Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) tarafından uygulanan bu para cezaları, parlamentoda sunulan istatistiklere göre 2023’ün ilk yarısında gerçekleşti. Ancak, FIAU’nun anayasal hakları ihlal ettiği iddiasıyla 17 mahkeme davasına tabi olduğu ortaya çıktı.

Yargıç Josette Demicoli, FIAU’nun bir mahkeme olarak kabul edilmediğini ve dolayısıyla idari para cezaları verme yetkisinin anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna hükmetti. Bu kararın ardından FIAU’nun yetkileri tartışmalı hale geldi.

Maliye Bakanı Clyde Caruana tarafından sunulan verilere göre, FIAU’nun anayasal hakların ihlal edildiği iddiasıyla 17 dava ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Caruana ayrıca, FIAU’nun Mart kararından sonra para cezaları vermeye devam ettiğini gösteren istatistikleri de parlamentoya sundu. Nisan ve Haziran ayları arasında FIAU tarafından yaklaşık 780.000 Euro değerinde para cezaları verildi.

Geçen yıl FIAU, kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal eden şirketlere ve bireylere toplamda 3,1 milyon Euro para cezası uygulamıştı. FIAU’nun yetkileri, 5 milyon Euro’yu aşmayan idari cezalar uygulama sınırıyla sınırlıdır.

FIAU, Malta’nın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına tepki olarak finans sektöründeki denetimini artırdı.

Geçtiğimiz yıl FATF başkanı Marcus Pleyer, Malta’nın mali suçlarla mücadeleyi öncelikten düşürmesine dikkat çekerek, ülkelerin FATF değerlendirmelerinden sonra kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için gereken kaynakları kısıtladığını söyledi.

Pleyer, gri listeden sonra reformlara devam etme fırsatını değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Malta’nın kara para aklamayla mücadele konusunda daha iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Pleyer, yetkililerin riskleri daha iyi anladığını ve yasa dışı mali akışları tespit etmek, soruşturmak ve engellemek için daha iyi yapılar kurduğunu vurguladı.

The post Kara Para Aklama Cezaları 2023’te 2,2 Milyon Euro’ya Ulaştı appeared first on Malta Haber.