Malta Başpiskoposluğu, suçlu bulunması durumunda kilise fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan rahip Luke Seguna’ya karşı dava açacağını açıkladı.

Marsaxlokk kilise rahibi Luke Seguna, kilise’ye yapılan 500 bin Euro bağışı zimmete geçirmek ve kara para aklamakla suçlanıyor. 

Malta Başpiskoposluğu, Seguna’nın suçlu bulunması durumunda, kilisenin mağdur olduğunu belirterek zimmetine geçirdiği paraların tekrar kiliseye ödenmesi için dava açacağını bildirdi.

Yargıç Natasha Galea’nın yürüttüğü dava Perşembe günü 9.30’da devam edecek. 

Lovin Malta

The post Marsaxlokk kilisesi rahip Luke Seguna’ya dava açıyor!  appeared first on Malta Haber.

Malta’da  20 milyon Euro’dan fazla kara parayı aklamakla suçlanan 7 şüphelinin tutuklandığı polis operasyon görüntülerini yayınlayan Europol, operasyonda Malta’ya destek verdiklerini açıkladı. Yasadışı paranın büyük bölümünün Türkiye’ye gönderildiği ileri sürüldü.

Europol , Malta üzerinden 20 milyon Euro’nun üzerinde para akladığı şüphesi ile organize bir suç grubunun soruşturulmasında Malta yetkililerini desteklediğini duyurdu. Beş Malta şirketi aracılığıyla 20 milyon Euro üstünde kara parayı yasadışı akladıkları iddia edilen Libya ve Malta kökenli toplam 7 şüpheli, 29 Kasım’da tutuklandı.

Operasyonu desteklemek için Malta’ya bir uzman gönderildiğini belirten Europol Avrupa Mali ve Ekonomik Suç Merkezi’nin (EFECC), Haziran 2020’den beri Maltalı müfettişlerin bu suç grubu hakkında istihbarat geliştirmelerini desteklemek için sürekli analizler sağladığını açıkladı.

Paranın büyük bölümünün nakit kuryeler ve gayri resmi havale sistemi ile Türkiye’ye gittiğini belirten yetkililer operasyonda önemli miktarda mücevher, marka giysi, saatler, lüks araçlar, yabancı plakalar ve yaklaşık değeri yaklaşık 5 milyon Euro olan elektronik ekipmanların yanı sıra yaklaşık 70 bin Euro nakit ele geçirildi.

Europol

The post Malta’da aklanan para Türkiye’ye gönderildi appeared first on Malta Haber.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para ile mücadelede yetersiz olduğu gerekçesiyle Türkiye’yi, daha sıkı izlenmesi için gri listeye aldı.

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve OECD’ye bağlı kurum, FATF Başkanı Marcus Pleyer, Türkiye’de bankacılık ve emlak sektörleri ile değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

IŞİD ve El Kaide’nin finansmanı

Pleyer, “Türkiye, Birleşmiş Milletler’in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir” dedi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen Türkiye’nin gri listeye alınmasının “hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkardığını” belirtti. 

FATF nedir?

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla kuruldu.

11 Eylül 2001’den sonra vizyonuna terörün finansmanı ile mücadeleyi de dahil eden FATF’nin toplam 39 üyesi bulunuyor.

Turizm Gazetesi

The post Türkiye, sıkı izlenmesi gereken ‘Gri Liste’ye alındı appeared first on Malta Haber.

Türkiye’nin, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamayan ülkelerin yer aldığı gri listeye alınacağı iddia edildi.

Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için ‘gri liste’ye alınması değerlendirilen Türkiye’nin, yakından izlenmesinin tavsiye edildiği öne sürüldü.

İngiliz gazetesi Financial Times’ın haberine göre, Paris’te yapılacak toplantıda FATF, Türkiye’yi, Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkelerin olduğu gri listeye alacak.

Turizm Gazetesi

The post Türkiye’nin ‘Gri Liste’ye alınacağı iddia edildi appeared first on Malta Haber.

Geçen yıl koronavirüs nedeniyle gelemeyen tatilciler, bu sene yaz tatili ve Kurban Bayramı’nı Türkiye’de geçirmek için sınır kapılarında ve havalimanlarında yoğunluk oluşturuyor.

Sadece Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre koronavirüs nedeniyle geçen yıl 1 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan Türkiye göçmeni sayısı 289 binde kaldı.

Bu rakam, bu yıl aynı tarihlerde 971 bin oldu.

Yani Avrupa’dan Türkiye’ye gelen Türkiyeli tatilci sayısı 3 kat arttı.

Aynı tarihlerde Türkiye’ye giriş yapan araç sayısı ise 191 bine ulaşmış durumda.

Kur Farkı ve Euro’nun Artışı

Türkiye’de tatillerini geçirmek isteyenlerin ve onları bekleyen esnafın gündemlerindeki asıl konu ise döviz artışı.

Çoğu bu nedenle Türkiye’de alım gücünün düşmesinden yakınırken bazılarına göre ise döviz artışı kendilerini etkilemiyor.

Yurt dışından gelenlerin kur farkı ile kazançlı çıktığı sanılırken, Euro bazında geçmiş yıllara göre yapılan fiyat karşılaştırılmasında, tatilciler için pek bir şey değişmediği görülmekte.

Üç Yıl Öncesine Göre Karşılaştırma

Tatile uçakla gelenlerin tercih ettiği araç kiralama fiyatlarına baktığımızda, üç yıl önceki günlük ortalama bir otomobil kiralama fiyatı 26 Euro’dan başlarken, bu yıl Kurban Bayramı ve Korona salgını sonrası talep artışı nedeniyle 32 ila 36 Euro arasında değişmektedir.

Bu durumda, Euro’nun Türk Lirası karşısında değer kazanmasının hiçbir anlamı kalmamaktadır.

DerVirgül’ün bizzat fiyat sormasıyla ulaşılan rakamlar, Türkiye’de fiyatların döviz kuru ile paralel yükseldiğini göstermiştir.

Örneğin, Tatil bölgeleri Didim, Kuşadası, Özdere, Fethiye gibi alanlarda en ucuz iki yıldızlı otellerde gecelik konaklama yaklaşık 500 Türk lirası olurken, bu yaklaşık 50 Euro yapmaktadır.

Bu fiyat üç yıl önce de aynı bölgelerde aynı kategorideki otellerde yine 50 Euro karşılığı olan o günkü kurdan Türk Lirası karşılında fiyatlandırılmıştı.

Diğer yandan Avrupa’dan gelen Türkiye göçmenlerinin gayrimenkul satın aldıklarını ve bunun da kur farkına bağlanması da kendi içerisinde anlamsız ve hiçbir kârı olmayan bir ticaret olduğu, Avusturya’dan üç yıl önce gelerek İzmir’den bir daire alan ve bu yıl satan Avusturya emeklisi bir kadının resmi alım satım belgelerini inceledikten sonra, bu yıl ki satışında veya üç yıl önce alışında hiçbir kâr elde etmediği görülmüştür.

DerVirgül’ün noter alış ve satış fiyatlarını incelediği gayrimenkul alışverişinde, üç yıl önce Euro’nun Türk lirası karşısındaki değeri 7.08 iken daire 28000 Euro’ya alındığı bu yıl ise, yani Euro’nun Türk lirası karşısında 10,06 kur farkı olduğunda dairenin 290 bin Türk lirasına satıldığı yani 29000 Euro’ya satıldığı görülmüştür. Arada olan fark ise, daireye kılima takılmasının verdiği özel harcamalar olarak kabul edilmektedir.

Euro’nun Türk lirası karşısında değer kazanması, Avrupa’da yerleşik hayat süren Türkiyelileri hiçbir şekilde olumlu etkilemediği gibi, hiçbir Türkiyeli de ülkeye bu nedenle tatil yapmaya gelmemektedir

Kaynak Del Virgül

The post Euro’nun Lira karşısında değer kazanması gurbetçileri etkilemiyor appeared first on Malta Haber.

Malta’da hükümet, kara para aklama riskini azaltmak için nakit işlemlerde 10 bin € sınırı getiriyor. Şimdiye kadar böyle bir kısıtlamananın olmadığı nakit para işlemlerinde şubat ayından itibaren bu sınırlamanın uygulanacağı açıklandı.

Kısıtlama uygulanmaya başladıktan sonra, 10 bin € üzeri işlemlerin bankalar aracılığıyla yapılması gerekecek.

Avrupa Komisyonu, 2018’de nakit kısıtlamaları ile ilgili yayınladığı ayrıntılı bir raporda; “nakit ödemelere getirilen kısıtlamaları özgürlük ihlali olarak göre Avrupalı vatandaşlar için hassas bir konu” olduğunu yazmıştı. Ancak Avrupa Birliği’nin 18 ülkesinde 500 ile 15 bin € arasında değişen nakit işlem kısıtlamaları bulunmaktadır.

31 Ocak 2021 / Malta

Kaynak: Times of Malta

The post Nakit olarak yapılan işlemlere 10 bin € sınırı getiriliyor appeared first on Malta Haber.