Malta’da göçmen kaçakçılığı suçlamalarını kabul eden 36 yaşındaki Bangladeşli İbrahim Serder 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme suçlardan elde ettiği 14 bin 420 Euro ve taşınır/taşınmaz malların müsaderesine de karar verdi.

Malta’ya gelmek isteyenlere sahte pasaport satmak veya taklit etmek, kara para aklamak ve ülkeye giriş çıkışlarda üstünde 10 bin Euro nakit parayı beyan etmemekle suçlanan 36 yaşındaki Bangladeşli İbrahim Serder mahkemeye çıkarıldı.

İşlenen suçların şu ya da bu nedenle iyi bir yaşam arayışıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalanların savunmasızlıklarını istismar ettiğinde dikkat çeken Yargıç Donatella Frendo Dimech sanık Serder’i 34 ay hapis cezasına ve 50 Euro para cezasına mahkum etti.

Suçlu bulunduğu suçlardan elde edilen 14 bin 420 Euro nakit paraya ve taşınır taşınmak mallara el konulması kararını da veren mahkeme ayrıca sanığın cezasını çektikten sonra Malta’dan sınır dışı edilmesini Göçmenlik Baş Memuru’na tavsiye etti.

TVM

The post Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan sanığa 34 ay hapis cezası! appeared first on Malta Haber.

Msida’da polisin uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla yapılan operasyonda dört kişi tutuklandı. Polisin araç ve ev adreslerinde yaptığı aramada kokain kapsülleri ve nakit para ele geçirildi.

Polis dün sabah erken saatlerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 40 yaşındaki Pieta sakini bir adamın kullandığı aracın gözlemlenmeye başladığını bir süre sonra Msida’daki Triq Oscar Zammit’te aracın durdurularak arandığını açıkladı.

Araçta yapılan aramada kokain olduğundan şüphelenilen 102 kapsül ele geçirildi. Arama, kişiin Marsa’daki Triq Nicolo Isour’da bulunan ticarethanesinde de devam etti ve orada da kapsül ele geçirildi.

Operasyonda son olarak polis kişinin ev adresinde de arama yaptı. Burada birisi  29 diğeri 56 yaşında olan iki kişi tutuklandı. Evde yapılan aramada kokain olduğundan şüphelenilen daha fazla madde, tartı, silah ve mühimmat ile bir dizi cep telefonu ile 15 bin Euro nakit yakalandı.

Operasyonda dört kişinin tutuklandığı açıklanırken ele geçirilen 1 kilo 200 gram kokainin piyasa değerinin 95 bin Euro olduğu belirtildi.

TVM

The post Msida’da uyuşturucu operasyonunda dört kişi tutuklandı! appeared first on Malta Haber.

12 Ağustos 2022 

Marsaxlokk rahibi Luke Seguna, kiliseye yapılan bağışları zimmetine geçirme ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanacak. 

Başpiskoposluk yaptığı açıklamada, Luke Seguna’nın zimmete para geçirme ve kara para aklamayla suçlandığını ve derhal idari izne çıkarıldığını söyledi. 

Polis, Seguna’nın motosiklet koleksiyonu hakkında başlattığı soruşturmada, Seguna’ya ait eşyalara da el koyulduğunu açıkladı. 

Başpiskoposluk, yetkililerle işbirliği yapacağını ve bağışlarla ilgili uzun süredir devam eden politikaların kilise rahibi tarafından takip edilip edilmediğini araştıracağını belirtirken, konu hakkında daha fazla açıklama yapmayacağını açıkladı. 

Daha önce Zrrieq, Zabbar ve Rabat’ta görev yapan Luke Seguna, Marsaxlokk kilisesine 2016’da atanmıştı. 

Lovin Malta

The post Marsaxlokk rahibi Luke Seguna yolsuzlukla suçlanıyor! appeared first on Malta Haber.

Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi, kara para aklama mevzuatını ihlal ettiği için Bank of Valletta’ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası kesti.

Mali suç gözlemcisine göre banka, kurumsal müşterilerinin 2 bin 442’sinin sahipliğini doğru bir şekilde belirleyemedi ve sonuçta kime hizmet verdiğinden “habersiz” hale geldi.

Hesap sahiplerinin hakkında bilgi eksikliği, onun kara para akladığı veya teröre finansman sağladığı anlamına gelmese de kanun ihlali olduğu belirtildi.

Bank Of Valetta, düzenleyicilere karşı sorumluluğun son derece ciddiye alındığını belirterek “İhlalin hiçbir mazereti olamaz ve bu para cezası, sistemlerimizin kusursuz olması ihtiyacının sert ama önemli bir hatırlatıcısıdır” dedi.

Malta’nın bankacılık sektöründe şeffaflık eksikliği, Malta’yı Haziran ayında artan denetim gerektiren ülkeler listesine yerleştiren Mali Eylem Görev Gücü tarafından dile getirilen endişelerden biriydi.

Lovin Malta

The post Bank Of Valetta’ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası appeared first on Malta Haber.

Yorgen Fenech’e  bu seferde kara para aklama suçundan bir başka soruşturma daha açıldı. 

Geçtiğimiz günlerde, Gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın öldürülmesini planlamakla suçlandığı ayrı başka suçlamalarla da karşı karşıya olan Fenech, en son olarak da Pazartesi öğleden sonra kara para aklama suçundan soruşturma başlatıldı.

Geçen haftalarda, dark web olarak bilinen platformdan silah tedarik etmeye çalıştığı tesbit edilen Fenech, bu konu hakkında da ayrı bir soruşturma açılmıştı. 

Soruşturma sonucunda, son iki suçlamayla ilgisinin olmadığı açıklandı.

Dünkü duruşmada Müfettiş Brian Paul Camilleri, Fenech’i kara para aklamak, suç faaliyetinden geldiğini bildiği mal varlığını gizlemek ve suç faaliyetinden elde edilen malları kullanmakla suçladı.

MaltaToday

The post Yorgen Fenech’e kara para aklama soruşturması appeared first on Malta Haber.

28 Mart 2021 / Nesibe Elif Önder / Malta

Avrupa Birliği’nin ülkelerdeki kara para aklama, terör finansmanlığı gibi durumları takip eden komitesi olan Moneyval, Malta hakkında hazırladığı taslak raporunu Avrupa Komisyonu’na sundu.

Malta hükümeti ve ülkedeki yasal düzenlemeler hakkında 2019 yılındaki Moneyval raporundan kötü sonuçlar gelmişti. Komisyon, hükümetin yasalar içerisindeki kara para aklama ve terör finansmanlığına sebep olan boşlukları doldurması için 1 yıl süre vermişti.

Malta hükümeti, mali suçlar açısından yüksek riskli bir ülke olarak gri listeye alınmamak için geçen Ekim ayında Moneyval uzmanlarına nihai raporunu sundu.

Bir sözcü Moneyval sonuçları sorulduğunda, “Hükümet bu raporun ayrıntıları hakkında yorum yapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor” dedi. “Sonuçlar, ülkenin çeşitli kurumlarındaki teknik uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Malta Today

The post Moneyval, Malta’nın finansal suçlardaki tavrı hakkında olan taslak raporunu Avrupa Komisyonu’na sundu appeared first on Malta Haber.