Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para ile mücadelede yetersiz olduğu gerekçesiyle Türkiye’yi, daha sıkı izlenmesi için gri listeye aldı.

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve OECD’ye bağlı kurum, FATF Başkanı Marcus Pleyer, Türkiye’de bankacılık ve emlak sektörleri ile değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

IŞİD ve El Kaide’nin finansmanı

Pleyer, “Türkiye, Birleşmiş Milletler’in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir” dedi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen Türkiye’nin gri listeye alınmasının “hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkardığını” belirtti. 

FATF nedir?

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla kuruldu.

11 Eylül 2001’den sonra vizyonuna terörün finansmanı ile mücadeleyi de dahil eden FATF’nin toplam 39 üyesi bulunuyor.

Turizm Gazetesi

The post Türkiye, sıkı izlenmesi gereken ‘Gri Liste’ye alındı appeared first on Malta Haber.