Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi, kara para aklama mevzuatını ihlal ettiği için Bank of Valletta’ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası kesti.

Mali suç gözlemcisine göre banka, kurumsal müşterilerinin 2 bin 442’sinin sahipliğini doğru bir şekilde belirleyemedi ve sonuçta kime hizmet verdiğinden “habersiz” hale geldi.

Hesap sahiplerinin hakkında bilgi eksikliği, onun kara para akladığı veya teröre finansman sağladığı anlamına gelmese de kanun ihlali olduğu belirtildi.

Bank Of Valetta, düzenleyicilere karşı sorumluluğun son derece ciddiye alındığını belirterek “İhlalin hiçbir mazereti olamaz ve bu para cezası, sistemlerimizin kusursuz olması ihtiyacının sert ama önemli bir hatırlatıcısıdır” dedi.

Malta’nın bankacılık sektöründe şeffaflık eksikliği, Malta’yı Haziran ayında artan denetim gerektiren ülkeler listesine yerleştiren Mali Eylem Görev Gücü tarafından dile getirilen endişelerden biriydi.

Lovin Malta

The post Bank Of Valetta’ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası appeared first on Malta Haber.

Malta’nın, gri listeye alındığı Haziran’dan bu ayana “Karapara aklama, terörün finansmanına engel olmak” için ilerleme kaydettiğini belirten FATF başkanı Marcus Pleyer ‘yapılacak çok iş var’ dedi.

Paris’te Genel Kurul sonrası açıklama yapan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Marcus Pleyer, Haziran ayında gri listeye alınan Malta’nın “iyi ilerleme” kaydettiğini belirtti.

FATF başkanı Pleyer, Malta’nın Haziran’da gri listeye alınmasından bu yana, potansiyel vergi suçları hakkında polise daha fazla istihbarat dağıtıldığını belirterek, başlangıç için iyi bir adım olduğunu ancak yapılacak daha çok iş bulunduğunu söyledi.

Times Of Malta

The post FATF: “Malta ilerleme kaydetti ama yapacak iş çok” appeared first on Malta Haber.