• 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında gerçekleşen nakit işlemlerde, en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu olacak. Açıklama kısmı boş bırakılan işlemler kabul edilmeyecek.

• 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki işlemler için, işlem sırasında “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecek. Bu formda gönderici, alıcı ve işlemin amacı gibi detaylara yer verilecek.

• 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde ise beyan formuna ek olarak, işlem kaynağına ilişkin ayrıntılı belge ve kanıtlayıcı evrakların sunulması zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle yüksek tutarlı nakit transferlerinin daha sıkı şekilde izlenmesi, kayıt dışı finansal hareketlerin önlenmesi hedefleniyor.

MASAK yetkilileri, bu adımın finansal şeffaflık açısından önemli bir eşik olduğunu vurgularken, işletmeler ve bireylerden yeni yükümlülüklere zamanında uyum sağlamaları çağrısında bulundu.

The post MASAK’tan Yeni Tebliğ: Nakit İşlemlerde Beyan Zorunluluğu Genişletiliyor appeared first on Malta Haber.