28 Mart 2021 / Nesibe Elif Önder / Malta

Avrupa Birliği’nin ülkelerdeki kara para aklama, terör finansmanlığı gibi durumları takip eden komitesi olan Moneyval, Malta hakkında hazırladığı taslak raporunu Avrupa Komisyonu’na sundu.

Malta hükümeti ve ülkedeki yasal düzenlemeler hakkında 2019 yılındaki Moneyval raporundan kötü sonuçlar gelmişti. Komisyon, hükümetin yasalar içerisindeki kara para aklama ve terör finansmanlığına sebep olan boşlukları doldurması için 1 yıl süre vermişti.

Malta hükümeti, mali suçlar açısından yüksek riskli bir ülke olarak gri listeye alınmamak için geçen Ekim ayında Moneyval uzmanlarına nihai raporunu sundu.

Bir sözcü Moneyval sonuçları sorulduğunda, “Hükümet bu raporun ayrıntıları hakkında yorum yapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor” dedi. “Sonuçlar, ülkenin çeşitli kurumlarındaki teknik uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Malta Today

The post Moneyval, Malta’nın finansal suçlardaki tavrı hakkında olan taslak raporunu Avrupa Komisyonu’na sundu appeared first on Malta Haber.