Mali Eylem Görev Gücü heyeti kara para ile mücadelede yetersizliği nedeniyle gri listede yer alan Malta’nın görevlerini yerine getirip getirmediğini denetlemek üzere Malta’ya geldi. Üç gün sürecek ziyarette heyetin ilerlemeleri tespit etmesi halinde Malta gri listeden çıkacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olduğu için Malta’yı 2021 Haziran’da gri listeye almıştı.

FATF yetkilileri Malta’nın gri listeden çıkmak için yapması gerekenleri büyük ölçüde yaptığını ve listeden çıkmaya yakın olduğunu açıklamıştı. FATF heyeti ilerlemeyi yerinde tespit etmek için Malta’ya geldi.

Malta’da üç gün kalması beklenen heyetin bu süre içerisinde hükümet yetkilileriyle görüşüp Malta’da yeterli çalışmanın yapılıp yapılmadığını tespit edecek.

Malta’nın kaydettiği ilerlemeyi heyetin tespit etmesi ile Haziran ayında yapılacak toplantıda adanın gri listeden çıkarılması bekleniyor.

Lovin Malta

The post FATF, Malta’nın kara para ile mücadelesini denetleyecek appeared first on Malta Haber.

Malta Başbakanı Robert Abela, FATF eylem planının tamamlandığını ve FATF ile bu sürecin tatmin edici şekilde ilerlediğini belirterek “Malta’yı gri listeden çıkaracağız” dedi.

Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için geçtiğimiz Haziran ayında ‘gri liste’ye alınan Malta’nın bu durumu ile ilgili konuşan Başbakan Robert Abela, gri listeden çıkmak için eylem planının hazır olduğunu duyurdu.

Başbakan Abela,  dün Xtra’ya verdiği röportajda, “Eylem planını tamamlamak için son aylarda elimizden gelenin en iyisini yaptık, eylem planını tamamladık. FATF ile süreç tatmin edici bir şekilde ilerliyor” dedi.

Konu ile ilgili muhalefet partisi liderinin “Başbakan olduktan üç ay sonra Malta’yı gri listeden çıkacağını” söylemesini eleştiren Abela, “Bu konuda olumlu haberler verebilirim ama dikkatli olmalıyım. Malta’yı gri listeden çıkaracağız, ancak kibirli bir şekilde tarih vermek, sistemin nasıl çalıştığını bilmemek demektir” şeklinde konuştu.

FATF’nin kurullarını toplayıp teknik ziyaretleri ne zaman düzenleyeceğine karar veriyormuş gibi çıkış için tarihi verilmesini doğru bulmayan Abela, gri listeden çıkış düzenlemelerinin işletme ve özellikle bankacılık açısından yük getireceğini ancak bu durumun düzeleceğini söyledi.

Adım adım gri liste gelişmeleri

Malta, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olan ülkeleri aldığı gri listede yer alıyor.

Geçen Ekim ayında, FATF başkanı Marcus Pleyer , Malta eylem planının uygulanmasında “iyi ilerleme” kaydederken, daha çok iş kaldığını söyledi.

Malta Mali İstihbarat Analiz birimi (FIAU) müdür yardımcısı Alfred Zammit, ülke olarak eylem planının tüm gerekliliklerini karşılayarak,  Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkacağını söylemişti.

Son olarak uluslararası bir medya ve oyun holdingi olan Media and Games Invest SE, Malta gri listeye alındığı için şirketin İsveç’e taşınacağını duyurmuştu.

Lovin Malta

The post Başbakan Abela: “Malta’yı gri listeden çıkaracağız.” appeared first on Malta Haber.

Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi, kara para aklama mevzuatını ihlal ettiği için Bank of Valletta’ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası kesti.

Mali suç gözlemcisine göre banka, kurumsal müşterilerinin 2 bin 442’sinin sahipliğini doğru bir şekilde belirleyemedi ve sonuçta kime hizmet verdiğinden “habersiz” hale geldi.

Hesap sahiplerinin hakkında bilgi eksikliği, onun kara para akladığı veya teröre finansman sağladığı anlamına gelmese de kanun ihlali olduğu belirtildi.

Bank Of Valetta, düzenleyicilere karşı sorumluluğun son derece ciddiye alındığını belirterek “İhlalin hiçbir mazereti olamaz ve bu para cezası, sistemlerimizin kusursuz olması ihtiyacının sert ama önemli bir hatırlatıcısıdır” dedi.

Malta’nın bankacılık sektöründe şeffaflık eksikliği, Malta’yı Haziran ayında artan denetim gerektiren ülkeler listesine yerleştiren Mali Eylem Görev Gücü tarafından dile getirilen endişelerden biriydi.

Lovin Malta

The post Bank Of Valetta’ya 2 milyon 600 bin Euro para cezası appeared first on Malta Haber.