Şüpheli İşlemler Saniyeler İçinde Durdurulacak

Yeni düzenlemeye göre MASAK, kaynağı belirsiz para girişleri, olağan dışı hesap hareketleri ve şüpheli transferleri anlık olarak izleyebilecek. Gerekli görüldüğü anda hesaplara bloke konulabilecek. Böylece hem bilişim suçları hem de suç gelirlerinin aklanması ile daha hızlı mücadele edilecek.

Hukuki Zemin Güçlendiriliyor

Kanun teklifinde, şüpheli işlemlerin anında takibi ve hesapların dondurulabilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulacağı belirtildi. Düzenlemenin, finansal şeffaflığı artıracağı ve kara para aklama ile mücadelede caydırıcı rol üstleneceği vurgulanıyor.

11. Yargı Paketi’nde Yer Alacak

Söz konusu düzenlemenin, Meclis’in yeni yasama döneminde görüşülmesi planlanıyor. 11. Yargı Paketiiçerisinde yer alacak teklifin kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: Ulusalpost

The post Kaynağı Belirsiz Para Hareketlerine Anında Bloke Geliyor appeared first on Malta Haber.

Nakit Ödeme Sınırlaması Kişisel İşlemleri Kapsamıyor

Yeni düzenleme, iki özel kişi arasındaki işlemleri kapsamıyor. Ancak, bu işlemler satışla ilgili profesyonel bir faaliyet ise nakit ödeme limiti geçerli olacak. Örneğin, komşunuzdan otomobil alırken nakit ödeme limiti olmayacak, ancak komşunuz otomobil satıcısı ise bu limit devreye girecek.

Bankalar, Emlakçılar ve Kripto Para Borsaları da Etkilenecek

Yasa, bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli kuruluşları da etkileyecek. Bu kuruluşlar, 3 bin ile 10 bin Euro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliğini doğrulamak ve raporlamak zorunda kalacak.

Kara Paranın Önüne Geçilecek

AB yetkilileri, bu yeni düzenlemenin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Nakit ödemelerdeki üst sınırın, suç gelirlerinin aklanmasını zorlaştıracağı ve finansal sistemin şeffaflığını artıracağı düşünülüyor.

Kaynak: artıgerçek

The post AB’de Kara Para ile Mücadele: 10 Bin Euro Üzeri Nakit Ödemeler Yasaklanıyor appeared first on Malta Haber.

Pakette, 513 kabul, 25 ret ve 33 çekimser oyla kabul edilen altıncı kara para aklama direktifi ile birlikte 479 kabul, 61 ret ve 32 çekimser oyla kabul edilen “tek kural kitabı” tüzüğü ve 482 kabul, 47 ret ve 38 çekimser oyla kabul edilen Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu tüzüğü yer alıyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, son düzenleme Frankfurt’ta (Avrupa Merkez Bankası’nın da bulunduğu şehir) kurulacak Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kurumu’nu (AMLA) oluşturuyor.

AMLA, kara para aklama ile mücadele konusundaki yeni kuralları denetlemenin yanı sıra, AB içindeki en riskli finansal kuruluşları doğrudan denetleme, ulusal denetçiler için merkezi bir merkez görevi görme ve hedefli mali yaptırımların uygulanmasını denetleme gibi görevleri üstlenecek.

Yeni yasalar ayrıca, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere haklı bir menfaati olan kişilerin, en az beş yıllık geçmişe ait veriler dahil olmak üzere ulusal sicillerde tutulan faydalı mülkiyet bilgilerine “acil, filtrelenmemiş, doğrudan ve ücretsiz erişime” sahip olmasını sağlayacak.

Malta’nın FIAU’su da dahil olmak üzere mali istihbarat birimleri, kara para aklama ve terörle mücadele vakalarını analiz etme ve tespit etme, şüpheli işlemleri askıya alma yetkilerini artıracak.

Özel kişiler arasındaki profesyonel olmayan bağlam dışı işlemler hariç olmak üzere, AB genelinde nakit ödemeler için 10.000€’luk bir sınır getirilecek. Ayrıca, toplam net değeri ana ikametgahı hariç 50 milyon € olan ultra zengin bireylerle ilgili olarak geliştirilmiş tedbir hükümleri de yürürlüğe girecek.

Müşterilerin kimliğine ilişkin gerekli tedbir ve kontroller iyileştirilirken, bankalar, kripto varlık yöneticileri ve gayrimenkul şirketleri gibi “yükümlü kuruluşlar” şüpheli faaliyetleri bildirmek zorunda kalacak.

Yasaların hala Konsey’de üye devletler tarafından resmi olarak kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Newsbook Malta

The post AB’den Kara Para Aklama ve Teröre Karşı Yeni Silah! Avrupalı Milletvekilleri Destek Verdi appeared first on Malta Haber.

Malta’nın, gri listeye alındığı Haziran’dan bu ayana “Karapara aklama, terörün finansmanına engel olmak” için ilerleme kaydettiğini belirten FATF başkanı Marcus Pleyer ‘yapılacak çok iş var’ dedi.

Paris’te Genel Kurul sonrası açıklama yapan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Marcus Pleyer, Haziran ayında gri listeye alınan Malta’nın “iyi ilerleme” kaydettiğini belirtti.

FATF başkanı Pleyer, Malta’nın Haziran’da gri listeye alınmasından bu yana, potansiyel vergi suçları hakkında polise daha fazla istihbarat dağıtıldığını belirterek, başlangıç için iyi bir adım olduğunu ancak yapılacak daha çok iş bulunduğunu söyledi.

Times Of Malta

The post FATF: “Malta ilerleme kaydetti ama yapacak iş çok” appeared first on Malta Haber.