APS Bank, kara para aklamaya karşı mücadelede ilgili kuralları ihlal ettiği için FIAU tarafından 228 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ele alındığı ve çözümün uygulanma sürecinde olduğunu belirten APS Bank cezaya itiraz etmeyeceğini açıkladı.

TVM

The post APS Bank’a 228 bin Euro para cezası! appeared first on Malta Haber.

Malta’da mülk, motorlu taşıtlar, deniz taşıtları ve mücevher, tablo ve saat gibi değerli eşya satışlarında nakit işlemlerde 10 bin Euro’luk üst sınır getirildi.

Kara para aklama yöntemi olarak suçluların en sık başvurduğu nakit alışverişlerde önlem olarak Malta’da yeni bir adım atıldı. Uluslararası kara para ile mücadele eden Moneyyal raporunda Malta’da önemli bir “gölge ekonomi” olduğuna dikkat çekilmişti.

Raporun da önerileri doğrultusunda Malta’da artık nakit alışverişlerde tutara yönelik bir üst sınır getirildi. Alışverişlerde artık 10 bin Euro üstünde nakit kullanımı yasaklandı. Yeni düzenleme sadece tüketiciyi değil işlem yapan satıcıyı da sorumlu tutuyor.

Çoğu AB üyesi ülkede değişen şekilde nakit ödemelerde bir sınır bulunuyor. Hıvatistan’da 15 bin Euro olan nakit kullanım sınırı Yunanistan’da 500 Euro ile sınırlı.

Alışverişlerde 10 bin Euro’nun üstündeki kısım nakit ödeme aracı haricinde ödenmesi artık zorunluluk olurken kuralı ihlal edilmesi halinde ürün tutarının yüzde 40’ından ve 9.999,99 Euro’dan az olmayacak şekilde ceza ile karşı karşıya kalacak.

Lovin Malta

The post Malta’da nakit alışverişlerde 10 bin Euro sınırı getirildi! appeared first on Malta Haber.

Mali Eylem Görev Gücü Başkanı Marcus Pleyer, Malta’yı gri listeden çıkarma kararını resmen duyurdu ve Cebelitarık’ın da listeye eklendiğini açıkladı. Pleyer, Malta’nın  gerçek sahiplerini gizleyen şirketleri başarıyla tespit ettiğini söyledi.

FATF yaptığı açıklamada, Malta’nın geçen yıl vurguladığı “stratejik eksikliklerle” mücadele için kara para aklamayla mücadelede “önemli ilerleme” kaydettiğini söyledi.

Malta’yı listeden çıkarma kararını açıklayan Pleyer, adanın ticaret sicilinin kaynaklarını ikiye katladığını ve kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaptığını belirterek “Malta, gerçek sahiplerini gizleyen şirketleri başarıyla tespit etti” dedi.

Pleyer, Malta’da ortaya çıkarılan gizli mülkiyetin çoğunluğunun, şu anda kenetlenmiş olan yabancı sermayeli şirketler olduğunu belirterek “Malta’nın şu anda büyük bir kara para aklama riskini etkin bir şekilde ortadan kaldırdığını görebilirsiniz” dedi.

Times Of Malta

The post Malta’nın Gri Listeden çıkarıldığı resmen açıklandı! appeared first on Malta Haber.

Malta’nın “Gri Liste”den çıkarılmasını resmi açıklama yapılmasından sonra yorumlayacağını ifade eden Başbakan Robert Abela, reformların sürdürülebilirlik ruhuyla devam edeceğini söyledi.

Malta’nın kara para aklama ile mücadelede yetersiz görülen ülkelerin yer aldığı Gri Liste’den çıkarılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yaptıktan sonra yorum yapacağını ifade eden Başbakan Robert Abela “Genel bir yorum olarak söyleyebilirim ki, birkaç ay önce FATF’ye ve millete bir dizi reform yapacağımıza dair net taahhüdümüzü verdik” dedi.

Başbakan Abela bugün basına verdiği demetçe birçok reformun gerçekleştirildiğini ve reform sürecinin devam edeceğini belirterek “Reformlar da sürdürülebilirlik ruhuyla devam edecek” şeklinde konuştu.

Hükümetin FATF’ın Berlin’deki genel oturumunun bitimi Cuma günü (yarın) resmi açıklama yaptığında yorum yapacağını belirten Abela, ” Cuma’ya kadar, her zaman yaptığımız gibi, çok önemli bir kriter olan gizlilik ilkesi dahil olmak üzere FATF kurallarına uymaya devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Lovin Malta

The post Başbakan Abela: Reformlar sürecek appeared first on Malta Haber.

Malta, kara para ile mücadelede gerekli ilerlemeyi sağladığı için Gri Liste’den çıkarıldı.  Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Malta’nın kara para ile mücadelede yetersizliği nedeniyle alındığı Gri Liste’den çıkarılmasını oyladı. Gizli oylamada resmi karar Cuma günü duyurulacak.

Times Of Malta gazetesi dün Berlin’de saat 17.00 sıralarında yapılan üst düzey genel kurulu oylaması sonucunda Malta’nın listeden çıkarıldığını doğrulattığını duyurdu.

Bir ülkenin Gri Liste’ye alınması, ülkenin uluslararası değerlendiriciler ve organlar tarafından daha fazla inceleme altına alınması anlamına geliyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olduğu için Malta’yı 2021 Haziran’da gri listeye almıştı.

Times Of Malta

The post Malta “Gri Liste”den çıkarıldı! appeared first on Malta Haber.

Mali Eylem Görev Gücü heyeti kara para ile mücadelede yetersizliği nedeniyle gri listede yer alan Malta’nın görevlerini yerine getirip getirmediğini denetlemek üzere Malta’ya geldi. Üç gün sürecek ziyarette heyetin ilerlemeleri tespit etmesi halinde Malta gri listeden çıkacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olduğu için Malta’yı 2021 Haziran’da gri listeye almıştı.

FATF yetkilileri Malta’nın gri listeden çıkmak için yapması gerekenleri büyük ölçüde yaptığını ve listeden çıkmaya yakın olduğunu açıklamıştı. FATF heyeti ilerlemeyi yerinde tespit etmek için Malta’ya geldi.

Malta’da üç gün kalması beklenen heyetin bu süre içerisinde hükümet yetkilileriyle görüşüp Malta’da yeterli çalışmanın yapılıp yapılmadığını tespit edecek.

Malta’nın kaydettiği ilerlemeyi heyetin tespit etmesi ile Haziran ayında yapılacak toplantıda adanın gri listeden çıkarılması bekleniyor.

Lovin Malta

The post FATF, Malta’nın kara para ile mücadelesini denetleyecek appeared first on Malta Haber.

Mali Eylem Gücü (FATF) Malta’nın taahhüt ettiği eylem planını büyük ölçüde tamamladığını ifade ederek gri listeden çıkarılmaya daha yakın olduğunu açıkladı.

FATF, “Malta, Haziran 2021’de “Kara para aklama ile mücadelede ve Terörizmin Finansmanı karşısında” etkinliğini güçlendirmek için üst bir siyasi taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

Yazılı açıklamada, “FATF, Şubat 2022’deki Genel Kurulunda Malta’nın eylem planını önemli ölçüde tamamladığı”  ve  kara para ile mücadele ile terörün finansmanı karşısındaki etkinliği güçlendirecek reformların uygulanmasının başladığının” doğrulandığı belirtildi.

Eylem planının uygulanmasının sürdürüldüğünü ve gelecekte iyileştirmeyi sürdürebilmek için siyasi taahhütün devam ettiğini vurgulayan FATF,  Covid-19 durumuna göre mümkün olan en erken tarihte Malta’ya yerinde ziyaret yapılacağını açıkladı.

Lovin Malta

The post FATF, Malta’nın gri listeden çıkmak için görevlerini yaptığını açıkladı appeared first on Malta Haber.

Malta Başbakanı Robert Abela, FATF eylem planının tamamlandığını ve FATF ile bu sürecin tatmin edici şekilde ilerlediğini belirterek “Malta’yı gri listeden çıkaracağız” dedi.

Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için geçtiğimiz Haziran ayında ‘gri liste’ye alınan Malta’nın bu durumu ile ilgili konuşan Başbakan Robert Abela, gri listeden çıkmak için eylem planının hazır olduğunu duyurdu.

Başbakan Abela,  dün Xtra’ya verdiği röportajda, “Eylem planını tamamlamak için son aylarda elimizden gelenin en iyisini yaptık, eylem planını tamamladık. FATF ile süreç tatmin edici bir şekilde ilerliyor” dedi.

Konu ile ilgili muhalefet partisi liderinin “Başbakan olduktan üç ay sonra Malta’yı gri listeden çıkacağını” söylemesini eleştiren Abela, “Bu konuda olumlu haberler verebilirim ama dikkatli olmalıyım. Malta’yı gri listeden çıkaracağız, ancak kibirli bir şekilde tarih vermek, sistemin nasıl çalıştığını bilmemek demektir” şeklinde konuştu.

FATF’nin kurullarını toplayıp teknik ziyaretleri ne zaman düzenleyeceğine karar veriyormuş gibi çıkış için tarihi verilmesini doğru bulmayan Abela, gri listeden çıkış düzenlemelerinin işletme ve özellikle bankacılık açısından yük getireceğini ancak bu durumun düzeleceğini söyledi.

Adım adım gri liste gelişmeleri

Malta, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olan ülkeleri aldığı gri listede yer alıyor.

Geçen Ekim ayında, FATF başkanı Marcus Pleyer , Malta eylem planının uygulanmasında “iyi ilerleme” kaydederken, daha çok iş kaldığını söyledi.

Malta Mali İstihbarat Analiz birimi (FIAU) müdür yardımcısı Alfred Zammit, ülke olarak eylem planının tüm gerekliliklerini karşılayarak,  Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkacağını söylemişti.

Son olarak uluslararası bir medya ve oyun holdingi olan Media and Games Invest SE, Malta gri listeye alındığı için şirketin İsveç’e taşınacağını duyurmuştu.

Lovin Malta

The post Başbakan Abela: “Malta’yı gri listeden çıkaracağız.” appeared first on Malta Haber.

Malta Mali İstihbarat Analiz birimi (FIAU) müdür yardımcısı Alfred Zammit, ülke olarak eylem planının tüm gerekliliklerini karşılayarak,  Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkacağını söyledi.

Kara para ile mücadelede yetersizlikler nedeniyle FATF gri listesinde yer alan Malta’nın bu listeden çıkmak için eylem planının son durumu ile ilgili FIAU müdür yardımcısı Alfred Zammit The Malta Independent’a açıklamalarda bulundu.

Malta’nın eylem planının tüm gerekliliklerini “şüphesiz” karşılayacağını ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkacağını söyleyen Zammit, gri listeden çıkmanın an meselesi olduğunu ve şu ana kadar iyi bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Zammit, Mali İstihbarat Analiz Birimi’nin polis ve diğer devlet yetkilileriyle birlikte yürüttüğü çalışmalarla insan kaynaklarına ve mali suçları tespit etmek için kullanılan sistemlere yapılan yatırımı aktararak, “bugünün FIAU’su 10 yıl önceki FIAU ile karşılaştırılamaz bile” dedi.

Yetkili ayrıca, özel sektörün artık kara para aklama ile ilgili riskler ve yükümlülükler hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu ve yetkililerin sosyal yardım çabalarından sonra daha fazla farkında olduğunu söyledi.

Zammit, geçtiğimiz Ekim ayında ilerlemeleri hakkında verdikleri raporun ardından FATF’nin Malta’ya olumlu geri bildirim verdiğini aktararak Malta’nın gri listeden çıkmak için “doğru yolda” olduğunu söyledi.

The Malta Independent

The post Malta “Gri liste”den çıkmaya çok yakın appeared first on Malta Haber.