Marsa’da ikamet eden 34 yaşındaki Hintli Franso Paul, bir yatırım planında dolandırıcılık iddiasıyla ve para aklamak suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakıldı.

Bir yatırım planındaki dolandırıcılık iddiasıyla ilgili 34 yaşındaki Hintli Franso Paul, kara para aklama, çalıntı nesnelere sahip olmakla suçlandı. Yargıç Victor Axiak’ın başkanlığındaki mahkemeye çıkarılan sanık Paul’un avukatları müvekillerinin son sekiz aydır eşi ve kız kardeşiyle Malta’da yaşadığını ifade ederek tutukluluk haline son verilerek serbest bırakılmasını talep etti.

Yargıç Axiak, sanığı 5 bin Euro kefalet depozitosu ve 20 bin Euro kişisel teminat karşılığında kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

TVM

The post Kara para aklamakla suçlanan sanık kefaletle serbest bırakıldı! appeared first on Malta Haber.

Malta Oyun Otoritesi eski Baş Teknoloji Sorumlusu Jason Farrugia kara para aklama, rüşvet alma, dolandırıcılık ve nüfus ticareti yapmaktan tutuklandı. Farrugia ve kara para aklamak ile suçlanan eşi Christine Farrugia suçlamaları reddetti.

Malta Gaming Authority (MGM) eski üst düzey yetkilisi Jason Farrugia şantaj, rüşvet alma, 5.000 Euro’yu aşan dolandırıcılık, suistimal, nüfuz ticareti, gizli bilgileri ifşa etme ve bilgisayarı kötüye kullanma gibi suçlarla suçlandı. 34 yaşındaki Jason Farrugia ve kara para aklamakla suçlanan 26 yaşındaki eşi Christine Farrugia ise suçlamaları reddetti.

Mahkeme her iki sanığın kefalet taleplerini reddetti.

Farrugia hassas iç bilgileri sızdırdığından şüphelenilmesinin ardından geçen yıl Aralık ayında MGA’dan istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Farrugia’nın görevi olayı polise bildiren yetkilileri tarafından askıya alınmıştı.

The Malta Independent

The post MGM eski üst düzey yetkilisi kara para aklamakla suçlandı appeared first on Malta Haber.

Malta Adalet Bakanı Jonathan Attard, Malta’da 97 farklı davada 127 kişinin kara para aklama suçlamasıyla yargılandığını açıkladı. Mahkumiyet oranı ise düşük kalmaya devam ediyor. 2018-2021 Haziran arası yargılanan 127 kişiden 13 kişi mahkum oldu.

Adalet Bakanı Jonahthan Attard, milletvekili Karol Aquilina’nın sorusuna parlamentoda yanıt verdi. Adalet Bakanı Attard, 127 kişinin kara para aklamaktan yargılandığını söyledi.

Mali Suçları Araştırma Departmanı’nın soruşturmaları sonucunda toplam  97 dava açıldığı belirtilirken sanıklar arasında Yorgen Fenech, Keith Schembri, Brian Tonna, Adrian Hillman gibi ünlü bir çok isim yer alıyor.

Malta’nın özellikle gri listeye alınması sonrasında, kara para aklama soruşturmaları hızlandı. Buna rağmen mahkumiyet oranları ise düşük kalmaya devam ediyor. 2018 Haziran ile 2021 Haziran arasında üç yılda 127 kişi para aklamaktan suçlandı ancak 13’ünde mahkumiyet çıktı.

Lovin Malta

The post Malta’da kara para aklamakla 127 kişi suçlandı appeared first on Malta Haber.