Nakit Ödeme Sınırlaması Kişisel İşlemleri Kapsamıyor

Yeni düzenleme, iki özel kişi arasındaki işlemleri kapsamıyor. Ancak, bu işlemler satışla ilgili profesyonel bir faaliyet ise nakit ödeme limiti geçerli olacak. Örneğin, komşunuzdan otomobil alırken nakit ödeme limiti olmayacak, ancak komşunuz otomobil satıcısı ise bu limit devreye girecek.

Bankalar, Emlakçılar ve Kripto Para Borsaları da Etkilenecek

Yasa, bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli kuruluşları da etkileyecek. Bu kuruluşlar, 3 bin ile 10 bin Euro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliğini doğrulamak ve raporlamak zorunda kalacak.

Kara Paranın Önüne Geçilecek

AB yetkilileri, bu yeni düzenlemenin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Nakit ödemelerdeki üst sınırın, suç gelirlerinin aklanmasını zorlaştıracağı ve finansal sistemin şeffaflığını artıracağı düşünülüyor.

Kaynak: artıgerçek

The post AB’de Kara Para ile Mücadele: 10 Bin Euro Üzeri Nakit Ödemeler Yasaklanıyor appeared first on Malta Haber.