Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) tarafından uygulanan bu para cezaları, parlamentoda sunulan istatistiklere göre 2023’ün ilk yarısında gerçekleşti. Ancak, FIAU’nun anayasal hakları ihlal ettiği iddiasıyla 17 mahkeme davasına tabi olduğu ortaya çıktı.

Yargıç Josette Demicoli, FIAU’nun bir mahkeme olarak kabul edilmediğini ve dolayısıyla idari para cezaları verme yetkisinin anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna hükmetti. Bu kararın ardından FIAU’nun yetkileri tartışmalı hale geldi.

Maliye Bakanı Clyde Caruana tarafından sunulan verilere göre, FIAU’nun anayasal hakların ihlal edildiği iddiasıyla 17 dava ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Caruana ayrıca, FIAU’nun Mart kararından sonra para cezaları vermeye devam ettiğini gösteren istatistikleri de parlamentoya sundu. Nisan ve Haziran ayları arasında FIAU tarafından yaklaşık 780.000 Euro değerinde para cezaları verildi.

Geçen yıl FIAU, kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal eden şirketlere ve bireylere toplamda 3,1 milyon Euro para cezası uygulamıştı. FIAU’nun yetkileri, 5 milyon Euro’yu aşmayan idari cezalar uygulama sınırıyla sınırlıdır.

FIAU, Malta’nın Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına tepki olarak finans sektöründeki denetimini artırdı.

Geçtiğimiz yıl FATF başkanı Marcus Pleyer, Malta’nın mali suçlarla mücadeleyi öncelikten düşürmesine dikkat çekerek, ülkelerin FATF değerlendirmelerinden sonra kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için gereken kaynakları kısıtladığını söyledi.

Pleyer, gri listeden sonra reformlara devam etme fırsatını değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Malta’nın kara para aklamayla mücadele konusunda daha iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Pleyer, yetkililerin riskleri daha iyi anladığını ve yasa dışı mali akışları tespit etmek, soruşturmak ve engellemek için daha iyi yapılar kurduğunu vurguladı.

The post Kara Para Aklama Cezaları 2023’te 2,2 Milyon Euro’ya Ulaştı appeared first on Malta Haber.

Malta’da kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele eden FIAU, internet sitesinde şirketin kullanıcılarının kimlik ve adres bilgilerini 30 gün içinde alması gerektiğini açıkladı. Ancak şirket bu yükümlülüğü yerine getirmedi.

FIAU’ya göre, şirketin iç politikaları, 2.000 avro eşiğini aşan tüm oyuncuların gelir kaynaklarını sağlama zorunluluğunu getirmiyordu, bu da bir eksiklik olarak değerlendirildi.

FIAU örnek olarak, dokuz gün içinde 3.000 avro yatıran bir kullanıcıyı gösterdi. Glitnor’un, bu tür işlemleri yeni bir kullanıcının yatırması nedeniyle dikkate alması gerekiyordu.

Başka bir örnekte, üç ayda 12.000 avrodan fazla para yatıran bir kullanıcının gelir kaynağı değerlendirilmedi, hatta bu kullanıcı hiçbir zaman parayı geri almadı.

Glitnor, kullanıcılarının gelir kaynaklarını değerlendirmek için dahili prosedürlere sahip olduğunu iddia etti, ancak FIAU bu konuda hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Glitnor bu cezaya itiraz edecek.

Geçen ay mahkeme, FIAU tarafından Lombard Bank’a verilen 340.058 avroluk idari para cezasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

The post Malta’da Oyun Şirketi Glitnor’a FIAU’dan 236 Bin Avro Para Cezası appeared first on Malta Haber.

St Julian’s Kumarhanesi oyuncuların kaçakçılık, rüşvet, vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili şüpheli olan faaliyetleri bildirmediği için 233 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Malta’nın kara para aklamayı önleme kuruluşuu FIAU, Eden Leisure Gaming yönetimindeki Casino Malta’ya şüpheli olabilecek mali suçları bildirmediği için para cezası verdiğini duyurdu. Para cezası ayrıntılarında uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamaları ve tedbir kararlarıyla karşı karşıya kalırken çok büyük miktarlarda parayla kumar oynamasına izin verilmesi var.

Ayrı bir suçlama bir CEO’nun oyuncunun servetini nereden aldığı konusunda yeterli incelemeleri yapmadan sekiz farklı banka hesabından elde ettiği bir milyon Euro nakit parayı bırakmasına da izin verdi.

Bir başka vakada rüşvet ve vergi kaçakçılığı iddialarına rağmen daha önce siyasi olarak ifşa olmuş bir kişinin önemli miktarda nakit parayla bahse girmesine izin vermenin yanında Çin ile bağlantısı olan bir öğrencinin de yılda 80 bin Euro kaybederek 200 bin Euro nakit parayla oynamasına izin verilmesi de cezaya gerekçe gösterildi.

Lovin Malta

The post Şüpheli oyuncuları bildirmeyen kumarhaneye 233 bin Euro ceza! appeared first on Malta Haber.

APS Bank, kara para aklamaya karşı mücadelede ilgili kuralları ihlal ettiği için FIAU tarafından 228 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ele alındığı ve çözümün uygulanma sürecinde olduğunu belirten APS Bank cezaya itiraz etmeyeceğini açıkladı.

TVM

The post APS Bank’a 228 bin Euro para cezası! appeared first on Malta Haber.