Karar Singapur’da Verildi

Türkiye’nin gri listeden çıkışı, Singapur’da düzenlenen FATF Genel Kurulu’nda onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararı sosyal medya hesabı üzerinden “Başardık!” ifadesiyle duyurdu. FATF Dönem Başkanı T. Raja Kumar da Türkiye’nin gri listeden çıktığını ve artık artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağını açıkladı.

Uzmanlar: Yatırımlar Artabilir

Bakan Şimşek’in açıklamasının ardından uzmanlar, Türkiye’nin gri listeden çıkmasının yatırımlar üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini değerlendirdi. Uzmanlar, gri listeden çıkmanın yabancı yatırımcıların Türkiye’yi daha cazip bir yatırım destinasyonu olarak görmesine yol açabileceğini ve bu durumun TL varlıklarda artan bir talep ve değerlenme gözlemlenmesine neden olabileceğini savundu.

İş Dünyası Kararı Memnuniyetle Karşıladı

İş dünyası da FATF’nin kararını memnuniyetle karşıladı. İş dünyası temsilcileri, gri listeden çıkmanın Türkiye’nin uluslararası alandaki imajını güçlendireceğini ve yeni yatırım fırsatlarının önünü açacağını ifade etti.

Türkiye 3 Yıl Sonra Gri Listeden Çıktı

Türkiye, 2021 Ekim ayında FATF tarafından gri listeye alınmıştı. Bu durum, Türk bankalarının ve şirketlerinin uluslararası finansal sistemle olan ilişkilerini zorlaştırmıştı. Türkiye, gri listeden çıkmak için kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede önemli adımlar atmış ve FATF’nin taleplerini yerine getirmişti.

Kaynak: dunya.com

The post Türkiye Gri Listeden Çıktı, Yatırımlar Artacak appeared first on Malta Haber.

Mali Eylem Görev Gücü Başkanı Marcus Pleyer, Malta’yı gri listeden çıkarma kararını resmen duyurdu ve Cebelitarık’ın da listeye eklendiğini açıkladı. Pleyer, Malta’nın  gerçek sahiplerini gizleyen şirketleri başarıyla tespit ettiğini söyledi.

FATF yaptığı açıklamada, Malta’nın geçen yıl vurguladığı “stratejik eksikliklerle” mücadele için kara para aklamayla mücadelede “önemli ilerleme” kaydettiğini söyledi.

Malta’yı listeden çıkarma kararını açıklayan Pleyer, adanın ticaret sicilinin kaynaklarını ikiye katladığını ve kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaptığını belirterek “Malta, gerçek sahiplerini gizleyen şirketleri başarıyla tespit etti” dedi.

Pleyer, Malta’da ortaya çıkarılan gizli mülkiyetin çoğunluğunun, şu anda kenetlenmiş olan yabancı sermayeli şirketler olduğunu belirterek “Malta’nın şu anda büyük bir kara para aklama riskini etkin bir şekilde ortadan kaldırdığını görebilirsiniz” dedi.

Times Of Malta

The post Malta’nın Gri Listeden çıkarıldığı resmen açıklandı! appeared first on Malta Haber.

Malta’nın “Gri Liste”den çıkarılmasını resmi açıklama yapılmasından sonra yorumlayacağını ifade eden Başbakan Robert Abela, reformların sürdürülebilirlik ruhuyla devam edeceğini söyledi.

Malta’nın kara para aklama ile mücadelede yetersiz görülen ülkelerin yer aldığı Gri Liste’den çıkarılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yaptıktan sonra yorum yapacağını ifade eden Başbakan Robert Abela “Genel bir yorum olarak söyleyebilirim ki, birkaç ay önce FATF’ye ve millete bir dizi reform yapacağımıza dair net taahhüdümüzü verdik” dedi.

Başbakan Abela bugün basına verdiği demetçe birçok reformun gerçekleştirildiğini ve reform sürecinin devam edeceğini belirterek “Reformlar da sürdürülebilirlik ruhuyla devam edecek” şeklinde konuştu.

Hükümetin FATF’ın Berlin’deki genel oturumunun bitimi Cuma günü (yarın) resmi açıklama yaptığında yorum yapacağını belirten Abela, ” Cuma’ya kadar, her zaman yaptığımız gibi, çok önemli bir kriter olan gizlilik ilkesi dahil olmak üzere FATF kurallarına uymaya devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Lovin Malta

The post Başbakan Abela: Reformlar sürecek appeared first on Malta Haber.

Malta, kara para ile mücadelede gerekli ilerlemeyi sağladığı için Gri Liste’den çıkarıldı.  Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Malta’nın kara para ile mücadelede yetersizliği nedeniyle alındığı Gri Liste’den çıkarılmasını oyladı. Gizli oylamada resmi karar Cuma günü duyurulacak.

Times Of Malta gazetesi dün Berlin’de saat 17.00 sıralarında yapılan üst düzey genel kurulu oylaması sonucunda Malta’nın listeden çıkarıldığını doğrulattığını duyurdu.

Bir ülkenin Gri Liste’ye alınması, ülkenin uluslararası değerlendiriciler ve organlar tarafından daha fazla inceleme altına alınması anlamına geliyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olduğu için Malta’yı 2021 Haziran’da gri listeye almıştı.

Times Of Malta

The post Malta “Gri Liste”den çıkarıldı! appeared first on Malta Haber.

Malta Adalet Bakanı Jonathan Attard, Malta’da 97 farklı davada 127 kişinin kara para aklama suçlamasıyla yargılandığını açıkladı. Mahkumiyet oranı ise düşük kalmaya devam ediyor. 2018-2021 Haziran arası yargılanan 127 kişiden 13 kişi mahkum oldu.

Adalet Bakanı Jonahthan Attard, milletvekili Karol Aquilina’nın sorusuna parlamentoda yanıt verdi. Adalet Bakanı Attard, 127 kişinin kara para aklamaktan yargılandığını söyledi.

Mali Suçları Araştırma Departmanı’nın soruşturmaları sonucunda toplam  97 dava açıldığı belirtilirken sanıklar arasında Yorgen Fenech, Keith Schembri, Brian Tonna, Adrian Hillman gibi ünlü bir çok isim yer alıyor.

Malta’nın özellikle gri listeye alınması sonrasında, kara para aklama soruşturmaları hızlandı. Buna rağmen mahkumiyet oranları ise düşük kalmaya devam ediyor. 2018 Haziran ile 2021 Haziran arasında üç yılda 127 kişi para aklamaktan suçlandı ancak 13’ünde mahkumiyet çıktı.

Lovin Malta

The post Malta’da kara para aklamakla 127 kişi suçlandı appeared first on Malta Haber.

Mali Eylem Görev Gücü heyeti kara para ile mücadelede yetersizliği nedeniyle gri listede yer alan Malta’nın görevlerini yerine getirip getirmediğini denetlemek üzere Malta’ya geldi. Üç gün sürecek ziyarette heyetin ilerlemeleri tespit etmesi halinde Malta gri listeden çıkacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olduğu için Malta’yı 2021 Haziran’da gri listeye almıştı.

FATF yetkilileri Malta’nın gri listeden çıkmak için yapması gerekenleri büyük ölçüde yaptığını ve listeden çıkmaya yakın olduğunu açıklamıştı. FATF heyeti ilerlemeyi yerinde tespit etmek için Malta’ya geldi.

Malta’da üç gün kalması beklenen heyetin bu süre içerisinde hükümet yetkilileriyle görüşüp Malta’da yeterli çalışmanın yapılıp yapılmadığını tespit edecek.

Malta’nın kaydettiği ilerlemeyi heyetin tespit etmesi ile Haziran ayında yapılacak toplantıda adanın gri listeden çıkarılması bekleniyor.

Lovin Malta

The post FATF, Malta’nın kara para ile mücadelesini denetleyecek appeared first on Malta Haber.

Malta Başbakanı Robert Abela, FATF eylem planının tamamlandığını ve FATF ile bu sürecin tatmin edici şekilde ilerlediğini belirterek “Malta’yı gri listeden çıkaracağız” dedi.

Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için geçtiğimiz Haziran ayında ‘gri liste’ye alınan Malta’nın bu durumu ile ilgili konuşan Başbakan Robert Abela, gri listeden çıkmak için eylem planının hazır olduğunu duyurdu.

Başbakan Abela,  dün Xtra’ya verdiği röportajda, “Eylem planını tamamlamak için son aylarda elimizden gelenin en iyisini yaptık, eylem planını tamamladık. FATF ile süreç tatmin edici bir şekilde ilerliyor” dedi.

Konu ile ilgili muhalefet partisi liderinin “Başbakan olduktan üç ay sonra Malta’yı gri listeden çıkacağını” söylemesini eleştiren Abela, “Bu konuda olumlu haberler verebilirim ama dikkatli olmalıyım. Malta’yı gri listeden çıkaracağız, ancak kibirli bir şekilde tarih vermek, sistemin nasıl çalıştığını bilmemek demektir” şeklinde konuştu.

FATF’nin kurullarını toplayıp teknik ziyaretleri ne zaman düzenleyeceğine karar veriyormuş gibi çıkış için tarihi verilmesini doğru bulmayan Abela, gri listeden çıkış düzenlemelerinin işletme ve özellikle bankacılık açısından yük getireceğini ancak bu durumun düzeleceğini söyledi.

Adım adım gri liste gelişmeleri

Malta, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olan ülkeleri aldığı gri listede yer alıyor.

Geçen Ekim ayında, FATF başkanı Marcus Pleyer , Malta eylem planının uygulanmasında “iyi ilerleme” kaydederken, daha çok iş kaldığını söyledi.

Malta Mali İstihbarat Analiz birimi (FIAU) müdür yardımcısı Alfred Zammit, ülke olarak eylem planının tüm gerekliliklerini karşılayarak,  Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkacağını söylemişti.

Son olarak uluslararası bir medya ve oyun holdingi olan Media and Games Invest SE, Malta gri listeye alındığı için şirketin İsveç’e taşınacağını duyurmuştu.

Lovin Malta

The post Başbakan Abela: “Malta’yı gri listeden çıkaracağız.” appeared first on Malta Haber.

Uluslararası bir medya ve oyun holdingi olan Media and Games Invest SE, Malta gri listeye alındığı için şirketin İsveç’e taşınacağını duyurdu.

Medya ve oyun sektörünün dev ismi Media and Games Invest SE (MGI), şirketin Malta’daki kaydının taşınması kararı aldığını duyurdu. MGI,Malta’nın gri listeye alınmasının “Şirket hisselerinde risk priminin artmasına” yol açabileceğini ve “belirli muhtemel yatırımcıların yatırım yapmasını engelleyebileceğini” söyledi.

İsveç merkezli çok sayıda hissedarı da bulunan şirket Malta’da 2018’den bu yana gelirleri 45 milyondan 221 milyona yükseldi. MGI, 2022 sonuna kadar  işlemleri tamamlayarak Ocak 2023’te taşınmayı hedefliyor.

Gri liste

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’nün kara para ile ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz olan ülkeleri aldığı gri listede Malta’da yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl FATF Malta’nın gri listeden çıkmak için ilerleme kaydettiğini ancak yapılacak çok işi olduğunu açıklamıştı.

Malta çevrimiçi bahiste dünya liderlerinden

Malta, 2004’te çevrimiçi bahisleri düzenleyen ilk Avrupa Birliği üye devleti oldu ve sektörde dünya liderlerinden biri haline geldi. Ülkenin vergi indirim sistemi ve düzenleyici çerçevesi, kilit operatörler için inanılmaz derecede çekici hale geldi ve milyarlarca vergi geliri sağladı.

Bununla birlikte, dünyanın geri kalanı düzenlemeye ayak uydururken, Malta’nın FATF gri listesinin ardından endüstri şimdi tehdit altında.

Malta’nın oyun endüstrisi, gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın öldürülmesi ve eski MGA CEO’su da dahil olmak üzere birçok oyun yetkilisinin tutuklanması ve suçlanmasının ardından inceleme altında.

Lovin Malta

The post Uluslararası dev şirket Malta’dan ayrılma kararı aldı appeared first on Malta Haber.

Malta Mali İstihbarat Analiz birimi (FIAU) müdür yardımcısı Alfred Zammit, ülke olarak eylem planının tüm gerekliliklerini karşılayarak,  Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkacağını söyledi.

Kara para ile mücadelede yetersizlikler nedeniyle FATF gri listesinde yer alan Malta’nın bu listeden çıkmak için eylem planının son durumu ile ilgili FIAU müdür yardımcısı Alfred Zammit The Malta Independent’a açıklamalarda bulundu.

Malta’nın eylem planının tüm gerekliliklerini “şüphesiz” karşılayacağını ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkacağını söyleyen Zammit, gri listeden çıkmanın an meselesi olduğunu ve şu ana kadar iyi bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Zammit, Mali İstihbarat Analiz Birimi’nin polis ve diğer devlet yetkilileriyle birlikte yürüttüğü çalışmalarla insan kaynaklarına ve mali suçları tespit etmek için kullanılan sistemlere yapılan yatırımı aktararak, “bugünün FIAU’su 10 yıl önceki FIAU ile karşılaştırılamaz bile” dedi.

Yetkili ayrıca, özel sektörün artık kara para aklama ile ilgili riskler ve yükümlülükler hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu ve yetkililerin sosyal yardım çabalarından sonra daha fazla farkında olduğunu söyledi.

Zammit, geçtiğimiz Ekim ayında ilerlemeleri hakkında verdikleri raporun ardından FATF’nin Malta’ya olumlu geri bildirim verdiğini aktararak Malta’nın gri listeden çıkmak için “doğru yolda” olduğunu söyledi.

The Malta Independent

The post Malta “Gri liste”den çıkmaya çok yakın appeared first on Malta Haber.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para ile mücadelede yetersiz olduğu gerekçesiyle Türkiye’yi, daha sıkı izlenmesi için gri listeye aldı.

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve OECD’ye bağlı kurum, FATF Başkanı Marcus Pleyer, Türkiye’de bankacılık ve emlak sektörleri ile değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

IŞİD ve El Kaide’nin finansmanı

Pleyer, “Türkiye, Birleşmiş Milletler’in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir” dedi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen Türkiye’nin gri listeye alınmasının “hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkardığını” belirtti. 

FATF nedir?

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla kuruldu.

11 Eylül 2001’den sonra vizyonuna terörün finansmanı ile mücadeleyi de dahil eden FATF’nin toplam 39 üyesi bulunuyor.

Turizm Gazetesi

The post Türkiye, sıkı izlenmesi gereken ‘Gri Liste’ye alındı appeared first on Malta Haber.